В результате обысков на предприятиях, сотрудники ГФС обнаружили нелегальное топливо, черновые записи по торговле и незаконно полученные деньги.
В Полтавской области сотрудники налоговой милиции разоблачили торговцев некачественным топливом, которые с помощью конвертационного центра уклонились от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан в Facebook.
"В результате проведенных на нефтебазе, в офисах и по месту жительства фигурантов расследования семи обысков было обнаружено и изъято 130 тонн дизельного топлива, стоимостью 2,6 миллиона гривен, почти 500 тыс. гривен, полученных от продажи некачественного топлива, компьютерная техника, черновые записи и финансово-хозяйственные документы", - говорится в сообщении.
Было установлено, что должностные лица одного из предприятий, которое занимается оптовой торговлей топливом, заключили мнимые сделки с рядом фиктивных предприятий, входящих в состав конвертационного центра, по предоставлению транспортно-экспедиционных услуг при реализации горюче-смазочных материалов.
Кроме того, руководители данного предприятия осуществляли покупку-продажу топлива сомнительного качества без отражения операций в налоговом и бухгалтерском учете.
В ходе расследования было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
Расследование уголовного производства продолжается.