В Одессе перекрыли нелегальный канал выведения финансов в офшоры

16:02, 15 октября
Во время обысков было обнаружено 2,7 млн грн незаконных доходов - фото 1
Во время обысков было обнаружено 2,7 млн грн незаконных доходов / СБУ

Спецслужбы обнаружили и ликвидировали одесский канал нелегального отмывания денег и вывода их в офшоры.

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод в оффшорные компании денег одесских коммерсантов, сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного "клиента". Во время обысков в офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей импортеров из-за ряда зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия

Без табу
Публикации