В Латвии по требовании Украины задержали топ-банкира

Рейнис Тумовс незаконно вывел из Украины до 300 миллионов гривен

В Латвии задержали экс-президента ОАО CityCommerce Bank Рейниса Тумовса, которого подозревают в присвоении почти 300 млн гривен в Украине.

Рейниса Тумовса задержали по просьбе украинских правоохранителей , так как он находился в международном розыске, сообщает Нацполиция.

"Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка. Сейчас готовятся материалы об экстрадиции задержанного", - говорится в сообщении.

Правоохраниетли подозревают Тумовса и руководство банка в незаконном выводе средств банка из Украины, что нанесло ущерб в 300 млн гривен.

В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Обоим чиновникам было сообщено о подозрении: президенту - одному из владельцев - банка и председателю правления. В 2017 году руководителей банка объявили в международный розыск.

Отмечается, что Тумовса задержали в Латвии в октябре 2018 года, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!