Мошенники отмыли 156 миллионов гривен всего за полтора года. Однако что-то пошло не так.
Правоохранители разоблачили в Киеве конвертационный центр, который на протяжении 2015-2017 годов "отмыл" более 156 млн грн. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
В ходе расследования следователи установили, что группа злоумышленников через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные 15 компаний конвертировали деньги из безналичной формы в наличные, обеспечивая при этом документальное прикрытие бестоварных операций и незаконное формирование налогового кредита предприятиям.
Проконвертированные деньги, а также поддельные документы курьерами отвозили должностным лицам этих предприятий. Обмен валют дельцами конвертационного центра осуществлялся в незаконных обменниках. За свои услуги преступники получали от предпринимателей "комиссионные" в размере 10-12% от проконвертированной суммы.
Силовики провели 12 обысков в офисных и складских помещениях, автомобилях и по месту жительства злоумышленников, изъяв компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также деньги на общую сумму почти 20,5 млн грн .
Напомним, приближенные Порошенко засветились в Монако с коррумпированным экс-чиновником Януковича