Двоих должностных лиц разоблачили в организации незаконной организации, которая совершала операции с валютой и незаконным оборотом 300 млн гривен.
Сотрудники налоговой милиции г. Киева разоблачили должностных лиц двух предприятий, которые предоставляли на территории Киевской области незаконные услуги по обмену валют и кредитования. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан.
"Всего изъято наличности и ювелирных изделий на сумму более 5,5 миллиона гривень. Общий теневой оборот средств составил более 300 млн гривен", - написал он.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые создали две компании и в нарушение требований действующего налогового и валютного законодательства, осуществляли операции по обмену валюты без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, а также предоставляли услуги по кредитованию под залог движимого имущества.
"В результате проведенных в Киеве и Киевской области 12 обысков было обнаружено и изъято 664 тыс. гривен, почти 19 тыс. долларов США, 5,9 тысячи евро, более 170 тыс. рублей Российской Федерации, почти 3,5 килограмма ювелирных изделий из золота, финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, компьютерную технику", - добавил Билан.
В ходе расследование было выяснено, что указанная хозяйственная деятельность осуществлялась без обязательной регистрации и получения соответствующих лицензий, и была направлена на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.
Сейчас следственные действия продолжаются.