В Киеве ликвидировали нелегальный конверт-центр с оборотом 300 млн гривен

При обыске было изъято 5,5 млн гривен и "черная бухгалтерия" / Пресс-служба ГФС

Двоих должностных лиц разоблачили в организации незаконной организации, которая совершала операции с валютой и незаконным оборотом 300 млн гривен.

Сотрудники налоговой милиции г. Киева разоблачили должностных лиц двух предприятий, которые предоставляли на территории Киевской области незаконные услуги по обмену валют и кредитования. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан.

"Всего изъято наличности и ювелирных изделий на сумму более 5,5 миллиона гривень. Общий теневой оборот средств составил более 300 млн гривен", - написал он.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена ​​группа лиц, которые создали две компании и в нарушение требований действующего налогового и валютного законодательства, осуществляли операции по обмену валюты без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, а также предоставляли услуги по кредитованию под залог движимого имущества.

"В результате проведенных в Киеве и Киевской области 12 обысков было обнаружено и изъято 664 тыс. гривен, почти 19 тыс. долларов США, 5,9 тысячи евро, более 170 тыс. рублей Российской Федерации, почти 3,5 килограмма ювелирных изделий из золота, финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, компьютерную технику", - добавил Билан.

В ходе расследование было выяснено, что указанная хозяйственная деятельность осуществлялась без обязательной регистрации и получения соответствующих лицензий, и была направлена ​​на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!