В Киеве ликвидировали конверт-центр с месячным оборотом 90 млн гривен

Двух "курьеров" конверт-центра задержали в банке с 2 млн гривен / Обозреватель

Спецслужбы ликвидировали центр незаконного оборота денег в Киеве с ежемесячным оборотом в 90 млн гривен и изъяли "черную бухгалтерию".

Сотрудники СБУ ликвидировали незаконный конвертационный центр в Киеве, месячный оборот которого составлял более 90 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Конверт" предоставлял предприятиям Киевского региона "услуги" по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации. В незаконной сделке было задействовано более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях "конверта" в Шевченковском районе Киева и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм.

"Оперативники спецслужбы задержали трех курьеров "конверта" при получении двух миллионов гривен наличности в банковском учреждении", - проинформировали в СБУ

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 205, ст. 209 и ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Нацполиция разоблачила схему масштабной контрабанды древесины в Европу.

Підпишіться на наш канал у Telegram та отримуйте добірку лише важливих новин!