Спецслужбы в ходе расследования финансовых операций одной из киевских компаний обнаружили неправомерные финансовые переводы, а после проверки разоблачили ее руководство в расхищении госсредств.
Сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили схему хищения более 37,8 млн грн. государственных средств при строительстве гидротехнического сооружения, сообщает пресс-служба Государственной Фискальной службы.
"В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.28, ч.5 ст.191 УК Украины, сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС разоблачили схему хищения более 37,8 млн грн. государственных средств", - говорится в сообщении.
По результатам проверки компании, которая осуществляет деятельность в сфере инжиниринга и геологии, а также предоставляет технические консультации в этих сферах установлено, что директор данной компании в период 2011 - 2015 годов по предварительному сговору с рядом лиц провел государственные закупки по строительству гидро-технического сооружения. Победили три предприятия.
Фигурант перечислил одном из победителей более 37,8 млн грн. за якобы проведенные работы, которые в дальнейшем были безосновательно перечислены на счета других предприятий, что не предвиделось никакими официальными договорами.
"При этом указанные финансово-хозяйственные операции оформлялись только документально, а государственные средства разворовывались. По состоянию на настоящее время гидроузел в эксплуатацию не сдан, работы приостановлены", - проинформировали в пресс-службе.
Сейчас в отношении директора предприятия открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) УК.
Продолжаются следственные действия.