При помощи хитрой финансовой схемы, мошенники нанесли ущерб банку на 200 000 гривен.
В Киеве правоохранители разоблачили группу из бывших работников ПриватБанка, организовавших схему незаконного завладения банковскими средствами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Участники группировки купили ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банк выдавал POS-терминалы для расчетов с помощью платежных карточек. Злоумышленники через эти терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств снимали их в банкоматах по карточке "ключ к счету", – говорится в сообщении.
При информации надзорного ведомства, в дальнейшем участники коррупционной схемы проводили фиктивные операции по якобы возврату товаров, после чего ПриватБанк возвращал средства на соответствующую карточку за свой счет, поскольку на счетах фиктивных предприятий денег уже не было.
В итоге банку нанесли не менее 200 тысяч гривен убытка.
Проведено 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников. Изъято семь POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 SIM-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшетов и около 240 тысяч гривен наличных.
Задержаны трое участников группировки. Им готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса. Решается вопрос об аресте.
Напомним, руководство филиала "Укрзализныци" организовало коррупционную схему в миллионы гривен.