Чиновники ГФС Житомирской области организовали работу конвертцентра, а также занимались уклонением от уплаты налогов. Оборот "конверта" за два года составил 140 миллионов гривен.
В среду, 6 июня, в Генеральной прокуратуре Украины пояснили причину проведения следственно-оперативных действий в главном управлении фискальной службы Житомирской области.
Как оказалось, правоохранители пожаловали с визитом к налоговикам в рамках расследования уголовного дела по части третьей статьи 212 УК Украины - "Уклонение от уплаты налогов" и части второй статьи 205 - "Фиктивное предпринимательство".
Стражи порядка установили злоумышленников, которые с 2016-го года отмывали грязные деньги и прикрывали бестоварные операции, незаконно формируя налоговые кредиты. Для своей незаконной работы нарушители закона создали более 100 фиктивных фирм.
Во время обысков в кабинетах руководства ГФС сотрудники СБУ и ГПУ нашли и изъяли 191 тысячу гривен неизвестного происхождения, а также документы, свидетельствующие о незаконной деятельности чиновников.