СБУ и прокуратурой Донецкой области прекратила деятельность межрегионального конвертцентра, в деятельности которого было прчиастно руководство мариупольской фискальной службы
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
"Злоумышленники формировали налоговый кредит по НДС субъектам предпринимательской деятельности и оформляли фиктивные договоры на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам, за девять месяцев злоумышленники получили более 300 млн гривен.
Оперативники провели 26 обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы и по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове.
"В результате обысков было изъято 56 единиц компьютерной техники и флэш-носителей, финансово-хозяйственную документацию, 43 печати, два миллиона четыреста тысяч гривен и три тысячи долларов США, банковские карточки", рассказали в СБУ.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Трех организаторов «конвертационного центра» задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины.