Спецслужбы ликвидировали незаконный центр конвертации валюты, который предоставлял услуги в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях.
В донецкой области сотрудниками СБУ, Государственной фискальной службы и прокуратуры ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 330 млн грн, сообщает первый аместитель главы ГФС Сергей Билан.
В состав выявленной преступной группы входили три человека, которые организовали регистрацию на подставных лиц 15 фиктивных предприятий.
"Общий объем проконвертированных денежных средств составил 330 млн гривен. В результате проведенных в офисных помещениях и по месту жительства организаторов незаконной деятельности обысков было обнаружено и изъято наличные средства в сумме миллион гривен, печати 13 предприятий, документы бухгалтерского и налогового учета, банковские карточки, по помощью которых безналичные деньги конвертировались в наличные, и другие доказательства противоправной деятельности ", - отметил Сергей Билан.
По его словам, указанный конвертцентр предоставлял предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях услуги в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.
Следственные действия продолжаются.