Раз в неделю в офис псевдопредпринимателей приезжали курьеры с набитыми деньгами сумками. Гривны из "ДНР" конвертировали в иностранную валюту, которая становилась легальной благодаря махинациям злоумышленников.
В пятницу, 30 марта, в СБУ отчитались о разоблачении пособников террористов в областном центре.
По данным следствия, "бизнесмен" благодаря старым связям нелегально покупал доллары и евро за поставленные боевиками деньги по курсу ниже, чем в Нацбанке. Часть средств направлялась на финансирование "ДНР".
"Оперативники задокументировали, что противоправную деятельность контролировали главари одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", - отметили в СБУ. - Во время обысков в офисном помещении дельцов сотрудники СБУ изъяли 5,5 миллиона, документы и технику, свидетельствующие о нелегальных сделках".
Задержанных обвиняют в создании террористической группы или организации.
Ведется следствие.