НАБУ предпложила, что часть компаний, которые участвовали в проекте "Стена", использовались для отмывания денег фирмы "Кит-Трейд". Предприятие возглавляла уборщица, которая об этом даже не знала.
В определении Соломенского суда Киева об аресте имущества указано, что женщина, которая числится первым директором "Кит-Трейд", работает уборщицей.
"О деятельности ООО "Кит-Трейд" ей ничего не известно: она работает уборщицей, такое предприятие ей не знакомо и полномочия руководителя ООО "Кит-Трейд" она не осуществляла, печати предприятия не было", - говорится в документе.
В ходе допроса установлено, что "в апреле 2015 года она выдала доверенность незнакомому мужчине на осуществление действий от своего имени, за что получила 500 гривен".
Сейчас "Кит-Трейд" управляет Сергиенко Сергей Эдуардович.
Напомним, во вторник, 8 августа, сотрудники НАБУ и САП задержали шестерых фигурантов уголовного дела о растрате бюджетных средств во время сооружения заграждений на российско-украинской границе. Позже стало известно о задержании седьмого фигуранта дела.