У Києві викрили "конвертцентр" з обігом у 1,5 мільярда

16:15

Корупціонерів затримано / ГПУ

Прокуратура та Служба безпеки України зупинили у Києві роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, організованого колишнім високопосадовцем податкової служби.

Правоохоронці не називають імені затриманого, але йдеться про Євгена Бамбізова, колишнього заступника очільника Податкової.

Організатори та учасники конвертцентру, використовуючи фіктивні фірми, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн.

За даними слідства, у період 2023-2025 років організатором схеми було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за ці роки становить понад 1,5 млрд гривень.

У період з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств зараховано 127 млн гривень за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій на суму у 21 млн гривень.

Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом, перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств як оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто таким чином ці гроші легалізували.

Повідомляється, що організатора конвертаційного центру (ексзаступника голови Державної фіскальної служби Бамбізова -ред), директора товариства та двох бухгалтерів затримано, їм готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.