Окружение сына беглого экс-президента Украины перечислили 100 миллионов 640 тысяч гривен в банк "Глобус", чтобы потом снять эти деньги.
Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева, принятое 8 февраля.
Так, 19 января госслужба финансового мониторинга зафиксировала, что работники ВБР-банка, который принадлежал Александру Януковичу, перечислили больше ста миллионов гривен в банк "Глобус", после чего попытались обналичить эту сумму.
Следователи ГПУ утвержают, что работники банка развития с 2011 создали организованную преступную группу для отмывания денег.
Для того, чтобы происхождение средств было замаскировано, сотрудники банка разместили деньги на своих счетах в депозитах.
Служители Фемиды арестовали эти деньги по ходатайству прокуратуры.
Известно, что основными акционерами "Глобуса" являются Елена Сильнягина, которая была главой ООО "Банковского телевидение" во время руководства Сергея Арбузова нацбанком, а также управляющий партнер инвестиционной компании "Аваль Брок" Дмитрий Полковский.