Нелегальными хищениями средств финансового учреждения занимался бывший глава правления одного из украинских банков. С помощью подставных схем мужчина присвоил без малого 400 миллионов гривен.
В полиции Киева отметили, что сотрудник банка, когда еще находился на должности, открыл кредитные линии для нескольких компаний без получения залога.
При этом граждане Украины, которые якобы получали деньги, оказались подставными лицами. Юридические де лица-заемщики - фикитивно созданными.
"Все кредиты предоставлялись предприятиям на короткий срок - до одного года, - отметили в полиции столицы. - По факту хищений открыто уголовное дело по статье 191 УК Украины - "Растрата имущества путем злоупотребления служебным положением".
Одному из учестников схемы, созданной главой банка, - руководителю структурного подразделения финансового учреждения также сообщили о подозрении в нарушении закона, по статье "служебный подлог".