Топ корупціонер компенсував Україні 130 мільйонів гривень

А хто це там сховався? / ОГПУ

Колишній високопосадовець Державної фіскальної служби України, який проходить підозрюваним у двох кримінальних провадженнях, під час досудового розслідування відшкодував державі понад 130 мільйонів гривень завданих збитків.

Усі кошти вже надійшли на рахунки Державної казначейської служби України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В ОГП нагадали, що 19 вересня прокурори Київської міської прокуратури повідомили ексчиновнику податкової про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

«За даними слідства, обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, він дав незаконну вказівку підлеглим підготувати лист до ГУ Державної казначейської служби у Києві щодо повернення без виконання висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств. Унаслідок цього з державного бюджету було стягнуто 108 млн грн пені за несвоєчасне повернення ПДВ», - ідеться у повідомленні.

В іншому кримінальному провадженні експосадовцю інкримінують організацію схеми системного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

В ОГП зазначили, що 5 вересня прокурори спільно зі Службою безпеки України викрили та припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, організованого підозрюваним.

Він створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 «транзитерів», через які у 2023-2025 роках було проведено операцій на понад 1,5 млрд гривень.

«Слідством встановлено, що у період з липня 2024 по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 млн грн за нібито поставлені товари та послуги. Ці операції не були відображені у податковій звітності, що призвело до умисного заниження ПДВ на суму 21 млн грн. Надалі ці кошти перераховувалися на рахунки інших підконтрольних структур і легалізувалися», - зазначили в ОГП.

Суд 6 вересня обрав експосадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 119 млн грн. Наразі він перебуває під вартою.

Прокурори на пишуть імені "добряка", але мова може йти про Євгена Бамбізова.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!