Спецслужбы в Киеве разоблачили нелегальный конверт-центр, одним из организаторов которого был сотрудник фискальной службы в Киеве.
Сотрудниками управления внутренней безопасности ГУ ГФС в г. Киеве совместно с прокуратурой Киева пресечена деятельность «конвертационного центра», соорганизатором которого является работник одной из государственных налоговых инспекций Киева. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
"Указанный центр предоставлял так называемые услуги по обналичивание безналичных средств по необлагаемым операциям, для чего должностное лицо создала ряд субъектов хозяйствования, которые использовались именно для этой противоправной деятельности. По предварительным данным сумма средств, проконвертированных должностным лицом в течение 2016 года, составляет более 80 млн грн, а сумма убытков причиненных государству составила 10 млн грн", - говорится в сообщении.
Кроме того, указанные коммерческие структуры осуществляли формирование фиктивного налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Установлено, что в указанной преступной деятельности сотрудник фискальной службы привлек еще 3-х граждан.
"Проведены обыски в служебных помещениях инспекции, а также помещениях должностного лица и его сообщников, по результатам которых изъято платежные банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, другие документы, предметы и вещи, подтверждающие причастность указанных лиц к преступной деятельности", - добавили в ГФС.
По данному факту прокуратурой. Киева начато уголовное производство.
С целью возмещения убытков, нанесенных государству, установление полного круга лиц, причастных к совершению преступлений и дополнительных обстоятельств криминальных правонарушений, проводятся дальнейшие следственные действия.