В Швейцарии регулятор финансового рынка (FINMA) вел санкции против дочерней компании "Газпромбанк" – "Газпромбанк Швейцария".
В Швейцарии финучреждению запретили привлекать новых частных клиентов. "Газпромбанк" подозревают в отмывании денег в течение 10 лет.
FINMA обнаружил недостатки в процессе борьбы с отмыванием денег, которые связаны с частными клиентами банка в Цюрихе.
После "Панамских документов" регулятор проверил более 30 швейцарских банков, среди которых 20 "углубленных" расследований. Однако "Газпромбанк Швейцария" оказался единственным, против которого ввели санкции.
"Расследование FINMA, завершено в январе 2018 года, показало, что "Газпромбанк Швейцария" серьезно нарушил требования относительно процедуры борьбы с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год", - говорится в сообщении регулятора.