Служба безопасности Украины контрабанду продуктов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на полтора миллиарда гривен
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«В течение последних двух лет коммерческая структура осуществляла псевдоэкспорт продуктов в страны Юго-Западной Азии и Ближнего Востока. На самом деле сахар, молоко, мясо и другую продукцию дельцы поставляли на подконтрольные террористам территории транзитом через Российскую Федерацию», - рассказали в спецслужбе.
В результате «вывоза» товаров за границу бизнесменам был возмещен налог на добавленную стоимость в размере 260 млн грн гривен из госбюджета Украины. Незаконно полученные деньги использовались для производства металлоконструкций на предприятии, расположенном в «ЛНР». Злоумышленники продавали данные изделия через строительные гипермаркеты на территории Украины.
В спецслужбе рассказали, что в спецоперации приняли участие 230 правоохранителей, во время 30 обысков в офисных и жилых помещениях автоперевозчиков, организаторов и исполнителей сделки обнаружили финансово-хозяйственную документацию и таможенные декларации с отметками «Таможни« ЛНР », что подтверждает их противоправную деятельность.
На 201 банковский счет и 160 крупногабаритных автомобилей, задействованных в противоправной схеме, по решению суда наложен арест. Также на государственной границе оперативники спецслужбы задержали два грузовика с продуктами, которые по преступной схеме направлялись на временно оккупированных территориях.
Сейчас задержаны пять преступников, которым следователи СБУ объявили о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы) Уголовного кодекса Украины.