В рамках расследования дела о завладении 386 млн грн Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ОАО KSG Банк
Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка, сообщает пресс-служба СБУ.
Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения.
Следствие продолжается.
Напомним, что в конце августа с.г. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.