В ходе обысков в отделениях банка и офисах обнаружены доказательства мошенничества руководства банка.
В четверг 29 декабря 2016 под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 Службой безопасности Украины совместно со следователями Печерского Управление полиции в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту противоправного завладения денежными средствами ОАО «КСГ Банк» в сумме более 386 млн грн, проведено одновременные обыски по 13 адресам помещений банка, по адресам должностных лиц банка и бывших владельцев. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
"Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати субъектов хозяйственной деятельности имеющих признаки фиктивности, документы и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, преступная схема хищения средств заключалась в незаконном снятии наличных со счетов банка с использованием предприятий с признаками фиктивности, которые осуществляли финансовые операции по перечислению денежных средств на банковские счета клиентов ПАО «КСГ Банк».
С этой целью злоумышленники открыли около ста клиентских счетов, из которых в дальнейшем сняты средства тремя подставными лицами по доверенностям.
Досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество) продолжается.