Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Днепре работу конвертационного центра.
Оборот структуры оценили в 700 миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, центр был подкрольным российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в России.
"Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение", - рассказали в спецслужбе.
м