Разоблачен "конверт-центр" с офисами в зоне АТО и доходом в 300 млн в год

При обыске была обнаружена "черная бухгалтерия" / focus.ua

Спецслужбы разоблачили межрегиональный "конверт-центр" с офисами в зоне АТО, и в Киеве и ежегодным оборотом в 300 млн гривен.

Сотрудники Службы Безопасности совместно с Государственной фискальной службой пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым обротом 300 млн гривент и офисами в Киеве и Славянске Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы конверта предоставляли услуги по переводу средств в наличность более пятидесяти предприятий различных отраслей из Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской областей. Для этого через ряд зарегистрированных фиктивных фирм злоумышленники проводили для клиентов бестоварные операции.

"Во время обысков в офисах конвертационного центра в Киеве и Славянске оперативники СБ Украины изъяли 23 печати фиктивных фирм, чековые книжки, бланки векселей и документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок. Наложен арест на 260 тонн сельскохозяйственной продукции общей сумму более 1,2 миллиона гривен, которая принадлежит организаторам конверта. Заблокировано также счета, которые использовались в нелегальном бизнесе", - говорится в сообщении.

Следствеие выяслнило, что организаторы нелегального бизнеса получали шесть процентов от суммы сделок. Для легализации денег они скупали у физических лиц сельхозпродукцию, выращенную в районе проведения антитеррористической операции. В финансовой отчетности закупки бы осуществлялись у структур плательщиков налога на добавленную стоимость. Это давало возможность мошенникам претендовать на возмещение НДС. Легализована продукция реализовывалась зернотрейдерам, которые осуществляли экспортные операции.

"Общий объем средств, отмытых через конвертцентр в 2016 году, составил более 300 млн гривен. По предварительным оценкам, нанесенный ущерб государственному бюджету в виде недополученных налогов - несколько десятков миллионов" - добавили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!