Предприятие российского олигарха незаконно вывело из Украины 2,5 млрд гривен

09:40, 31 марта
На предприятии проводят обыски около 1000 сотрудников ГПУ - фото 1
На предприятии проводят обыски около 1000 сотрудников ГПУ / 112.ua

ГПУ и Нацполиция разоблачили схему особенно большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе - для финансирования терроризма.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь - Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР – ЛНР», - сообщил генпрокурор.

По его словам, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм - транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн. Кроме того, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.

«Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», - проинформировал Луценко.

Напомним, ранее ГПУ передала в суд уголовное дело о закупке бронежилетов для ВСУ по завышенным ценам.

Без Табу
Публикации