Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым разоблачили контрабандную схему, за счет которой злоумышленники хотели обогатиться почти на 700 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ 22 января.
В течение 2016 и 2017 годов злоумышленники вноили деньги на депозитные счета таможни, открытые в органах казначейства, как финансовую гарантию проведения таможенных операций.
Служба безопаности заблокировала счета, чтобы мошенники не списали деньги в пользу фиктивных компаний.
Правоохранители провели более 40 обысков на территории Одесской и Киевской областей. У злоумышленников изъявил документы, подтверждающие уклонение предпринимателей от уплаты таможенных платежей за импортируемые товары.
В схеме задействованы также работники судебной системы и Государственной фискальной службы Украины.