Подпольный конвертационный центр под Киевом нанес ущерб бюджету на 50 млн грн

Злоумышленники успели приобрести права на 25 хозяйственных обьекта / kstati.dp.ua

В результате ликвидации подпольного конвертационного центра, спецслужбы изъяли более 1 млн грн .

В Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками областной прокуратуры ликвидировали конвертационный центр. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан.

"В результате проведенных трех обысков было обнаружено и изъято 1,25 миллиона гривен, 10 000 долларов США, три тысячи евро, компьютерная техника, электронные носители информации, первичные бухгалтерские документы", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч.3 ст.190 (мошенничество) УК, было установлено, что группа лиц организовала конвертационный центр, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

"С целью прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права 25 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности", - сообщили в прокуратуре.

Как стало известно, легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных предприятий. В дальнейшем деньги снимались наличными участниками центра для передачи заказчикам, за исключением 10-13% за конвертацию.

Общий объем проконвертированных через расчетные счета, открытые в двух банках, средств составил более 300 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют около 50 млн грн.

Следственные действия продолжаются.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!