Таможенники попались на сотрудничестве с предприятиями, которые через нелегальные схемы поставляли товары в захваченный Донецк, да еще и получали за это возмещение НДС. Кроме того, часть денег за такую торговлю попадала в "бюджет" "ДНР".
Об весьма дерзкой деятельности предпринимателей и таможенников на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.
По ее словам, подозрение в финансировании терроризма получили уже семь человек.
В рамках расследования уголовного дела, открытого по части пятой статьи 191 УК Украины - "Присвоение и растрата имущества", а также части второй статьи 364 - "Злоупотребление властью или служебным положением" и части второй статьи 258-5 - "Финансирование терроризма", силовики накрыли масштабно действующую сеть торговли с оккупантами.
По словам Сарган, на территории Украины предприятия покупали продовольственные товары, а затем через офшоры подписывали контракты на продажу продукции в Грузию. Фактически же грузы ехали в РФ, а оттуда переправлялись в оккупированный Донецк.
"Оформление товаров производилось в режиме "импорт" с уплатой всех обязательных таможенных платежей в бюджет террористов. Поскольку документально были оформлены внешнеэкономические операции, предприятия обращались в ГФС для возмещения НДС. Всего фигуранты незаконно получили больше двух миллионов гривен", - отметила пресс-секретарь Луценко.
Во вторник, 13 июня, прокуратура и СБУ провели одновременно 33 обыска в Донецкой, Харьковской и Киевской областях, где орудовали фигуранты дел.
Были изъяты 53 тысячи долларов, а также 250 тысяч гривен, а также вся бухгалтерская документация и компьютерная техника.