Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование о выведение средств Национальным банком через автрийские банки.
Средства выделялись на рефинансирование.
Об этом сообщил глава Бюро Артем Сытник.
"В деле задействовано много банков. Проводим соответствующие процессуальные действия - обыски, изъятие документов - чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Нас интересует, не было злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ", - заявил глава НАБУ.
Подозрения у Бюро возникли из-за перевода подозрительно больших сумм за границу, которые и выделялись для рефинансирование определенных банков.
По словам Сытника, следствие установило, что деньги через оффшорную фирму получил водитель рефинансированного банка. Глава НАБУ добавил, что по такой же схеме вывели еще 500 млн долларов.
Раннее, Бюро провело обыски в Нацбанке. Следственные действия по изятию документов в НБУ проводили согласно решению Соломенского районного суда.