На Кипре филиал ПриватБанка оштрафовали за отмывание денег

01.11.2016, 16:52
ПриватБанк оштрафован  - фото 1
ПриватБанк оштрафован

Местные СМИ сообщают, что филиал ПриватБанка получил самый большой штраф в истори Кипра, связанный отмыванием средств

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на решение Центрального банка Кипра.

Центральный банк Кипра оштрафовал PrivatBank Cyprus на 1,53 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Отмечается, что проверка в отношении филиала ПриватБанка была проведена еще в мае 2015 года. При этом если PrivatBank выплатит штраф "в течение определенного срока", он получит 15% скидки, или 230 тысяч евро.

Первый заместитель главы правления ПриватБанка Олег Гороховский написал в Facebook, что банк, скорее всего, будет оспаривать штраф, поскольку существует высокая вероятность его отмены. Он также отметил, что данный штраф был наложен по формальным признакам.

"Наложен он по формальным признакам, за непредоставление информации по запросу ЦБ. В то время в филиале параллельно работало 2 проверки ЦБ Кипра и НБУ. ЦБ Кипра запросило документы, с которыми в тот момент работали, проверяющие НБУ... ЦБ Кипра, не дождавшись документов, вчинил нам штраф", - написал он.

Напомним, ПриватБанк досрочно погасил кредит рефинансирования НБУ.

112 Украина
Публикации
Загрузка...