Сотрудники ГФС уличили разработчиков программного обеспечения системы е-деклараций в уклонении от уплаты налогов, а также в нецелевом использовании средств, выделенных Организацией Объединенных Наций.
По данным налоговиков, руководитель компании "Миранда" Юрий Новиков перечислил 140 тысяч долларов на счет эстонской фирмы Apolineja OU.
Затем оттуда был осуществлен перевод 95 тысяч долларов на счета Transgate Europa LP и 46 тысяч для фирмы Hobson Traiding LP.
Со счетов последней 20,45 тысяч у.е. ушли в пользу ООО "Там Транс" с пометкой "за транспортные услуги и международные перевозки", а 25,9 тяч - на покупку автомобиля у Lux Car Chicago.
После этого в Украину был ввезен Audi A8 2015 года выпуска. Спустя год эта машина перешла во владение сына экс-главы "Киевгаза" Сергея Слепканя.
"Эти операции производились для маскировки и сокрытия незаконного происхождения средств, - отметили в ГФС. - Суд постановил арестовать автомобиль на время проведения расследования".
Напомним, в мае этого года Юрия Новикова арестовали по подозрению в уклонении от уплаты налогов.