Следователи ГПУ считают, что четверо менеджеров ПАО "Марфин банк" вывели из банка около 300 миллионов гривен с помощью фиктивных предприятий, оформленных на третьих лиц.
Печерский районный суд рассмотрел ходатайство прокуроров о предоставлении данных к телефонным переговорам одног из подозреваемых.
В материалах дела сказано, что банк предоставлял кредиты без залога на связанные с менеджерами предприятия. Затем же эти фиктивные фирмы вносились в уставный капитал банка по процедуре докапитализации.
Служители Фемиды ходатайство прокуратуры удовлетворили, обязав оператора связи ООО "Интертелеком" предоставить необходимые данные.
Прокуроры считают, то злоумышленники сумели вывести около 300 миллионов всего за 2016-2017 годы.