СБУ та Нацполіція накрили гігантський конвертаційний центр, через який столичні комунальники та переможці державних тендерів відмивали мільярди гривень. Як з'ясувало видання «Телеграф», гроші осідали на рахунках фіктивних фірм, записаних на дрібних крадіїв, боржників та навіть засуджених за сепаратизм чиновників.
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили масштабну схему легалізації коштів через конвертаційний центр у Києві та Дніпрі, послугами якого користувалися переможці багатомільярдних державних тендерів та столичні комунальні підприємства. Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження, деталі якого дослідило видання «Телеграф».
БЕЗ ТАБУ розповідає, як працювала фінансова «пральня», хто з відомих підрядників фігурує у справі та до чого тут колишні посадовці-колаборанти.
За даними досудового розслідування, інфраструктура конвертаційного центру складалася з понад 60 фіктивних товариств з обмеженою відповідальністю. Через рахунки цих компаній реальний бізнес виводив безготівкові кошти у тіньовий обіг. Серед клієнтів фінансової мережі опинилася низка комунальних підприємств Києва, зокрема «Київводоканал», «Київблагоустрій», «Київпастранс», «Київтеплоенерго» та «Муніципальна ритуальна служба».
Особливу увагу слідчих привернули два великі контрагенти – ТОВ «ТФМ-Схід» та ТОВ «Спец-Ком-Сервіс», які перераховували кошти на рахунки підставних фірм «Будмат Трейдинг» та «Варда Груп».
Компанія «ТФМ-Схід», яка належить колишньому інспектору будівельного нагляду Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Дмитру Новгородському, у 2023 році отримала підряди від КП «Київбудреконструкція» на загальну суму 709,5 мільйонів гривень. Кошти виділялися на реконструкцію дамби Бортницької станції аерації.
Правоохоронці встановили, що ціни на матеріали та послуги у звітній документації були завищені в рази. Зокрема, кар'єрний ґрунт купували за ціною 310 гривень за тонну при ринковій вартості 20–50 гривень, а вартість транспортування на папері становила 811 гривень за тонно-кілометр замість реальних 150 гривень.
Слідство вважає, що одним із реальних бенефіціарів цієї схеми є Олег Кізіменко – колишній начальник управління капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації та ексзаступник мера Севастополя. Після анексії Криму він працював в окупаційній адміністрації, а згодом повернувся на підконтрольну Україні територію, де отримав умовний термін за посягання на територіальну цілісність.
Інший великий клієнт конвертцентру – ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (входить до групи «Полікар» Сергія Калюша та Михайла Городових). Ця компанія спеціалізується на постачанні спецтехніки та вантажівок для Нацполіції та військових частин. У 2025 році фірма виграла тендери на 2,6 мільярда гривень, а у 2026 році – ще на 1,8 мільярда.
Попри активну співпрацю з державним сектором, компанія фігурує у матеріалах про ухилення від сплати податків через фіктивні фірми. Водночас на баланс підприємства купувалися дорогі автомобілі, зокрема BMW 7 Series 2025 року випуску за близько 150 тисяч доларів та Lexus RX 350 за 94 тисячі доларів.
Для легалізації коштів організатори схеми реєстрували компанії на підставних осіб – боржників, іноземців та осіб із кримінальним минулим.
Номінальним керівником ТОВ «Арована ЛТД», через рахунки якого у 2024–2025 роках пройшло понад 200 мільйонів гривень, виявився Ростислав Сігіда. Чоловік перебуває у реєстрі боржників та має судимість за крадіжку павербанка з магазину самообслуговування.
Власником іншої фірми, ТОВ «Торговий Дім «Дім техніки», значиться Кирило Оковитий, раніше засуджений за крадіжку мобільного телефона на пляжі.
Готівку ділки отримували через мережу нелегальних пунктів обміну валют, зокрема «Obmin24». Національний банк України ще минулого року визнав діяльність цієї мережі незаконною та заборонив пов'язаним компаніям надавати фінансові послуги. Наразі фінансова компанія переписана на фіктивну власницю з Полтавщини, яка має 26 відкритих виконавчих проваджень.
Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування у межах кримінального провадження за фактами фіктивного підприємництва, привласнення майна та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Суд наклав арешт на рахунки низки підприємств, задіяних у схемі.
Раніше БЕЗ ТАБУ писав, що Служба безпеки України викрила схему розкрадання бюджетних коштів під час ремонту об'єктів критичної інфраструктури, де підрядники також використовували фіктивні фірми для виведення грошей у тінь.