Правоохранители занимаются пресечением уклонения от уплаты налогов и разворовывания средств предприятием, которое входит в состав группы "Group DF".
Известо, что злоумышленники действовали на страховом рынке страны.
По данным следствия, за 2015-2017 годы члены группировки организовали деятельность фиктивных предприятий и подконтрольных им страховых компаний.
Для вывода средств в тень фирмы Фирташа заключили договор с ЧАО "СК Саламандра-Украина" и ЧАО "СК "Дом страхование". Нарушители делали фиктивные взносы страховщикам, получая страховку на случаи, которые не могли наступить.
В ГПУ утверждают, что подконтрольные Фирташу и его оружению компании страховали фиктивные кредитные договоры и документы о продаже "мусорных" ценных бумаг другим подконтрольным фиктивным предприятиям.
Потом страховики были вынуждены оплачивать риски за невозврат кредитов, а в том, что деньги не вернут, злоумышленники знали заарнее.
Уголовное дело, которое расследуют стражи порядка, было открыто по части второй статьи 205 и части второ1 статьи 209 УК Украины - "Фиктивное предпринимательство" и "Незаконные финансовые операции с целью легализации средств в особо крупном размере"