В пятницу, 9 ноября, сотрудники СБУ и прокуратуры ворвались в помещение, где злоумышленники обустроили офис "конверта", с помощью которого преступники помогали предприятиям минимизировать налоги.
Следователи зафиксировали, как организаторы конвертцентра предлагали предпринимателям переводить деньги в наличные через оплату за услуги фиктивным фирмам.
Клиентами злоумышленников были руководители многих предприятий реального сектора экономики, работающие в Одесской области.
"Часть средств организаторы "конверта" перечисляли на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании, - отметили в СБУ. - Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более пятидесяти миллионов гривен".
Всего же за время деятельности центра дельцы отмыли больше 120 миллионов гривен.
Задержание группы злоумышленников началось с защелкивания наручников на курьере частного предприятия при передаче средств организатору "конверта".
Во время обысков в офисе преступников изъяли более 18 миллионов, печати фейковых фирм, а также документацию о фиктивной хозяйственной деятельности.