Бывшего Генерального консула Грузии в Одессе Теймураза Нишнианадзе подозревают в завладении госсредствами через возмещение НДС при покупках брендовых вещей
В пресс-службе ГПУ отметили, что Консул также подозревается в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.
«Нишнианидзе Т.Т., действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн. грн. налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах «Louis Vuitton», «Gucci», «Dsquared2», «Helen-Marlen» и др., которые расположены на территории г.. Киева и Одессы, соответственно дает основание возвращения им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость», - говорится в сообщении.
Сумма, потраченная на покупку брендовых вещей, должна была составить более 100 млн. грн. или более 12 млн. долл. США по соответствующему курсу того времени. Но Нишнианидзе получил возмещение НДС в размере более 4 млн. грн. Эти средства были переведены на его личный счет - после этого Консул снял деньги в банковских терминалах Одессы и Киева.
«При этом часть НДС в размере почти 1 млн. грн. Нишнианидзе было возмещено за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог», - отметили в ГПУ.
Более того, часть покупок в эти периоды Нишнианидзе была якобы сделана в ООО «Мастер Компани», ООО «Эверест 1», ООО «ФФ Украины», которые на время «приобретения» хозяйственной деятельности не осуществляли вообще.
Сейчас решается вопрос об избрании бывшему Генеральному консулу Грузии меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме.