Следователи департамента ГПУ установили, что деньги с табачного монополиста "Тедис Украина" выводились на счета структуры которой руководили люди Виктора Медведчука.
2,5 миллиарда гривен, полученные украинской компанией с российским руководством, были выведены из-под налогообложения с помощью 10 фирм.
По словам главы департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимира Гуцуляка, через предприятия-прокладки деньги уходили в офшоры.
При этом главой одного из предприятий был юрист из окружения Виктора Медведчука Никита Поз. Он - совладелец компании "Консул-Украина". Работу в этой же фирме в качестве последнего места трудоустройства указывал нардеп от "Оппоблока" Тарас Козак, который также входит в ближайше оружение кума Путина и является владельцем "Тедиса", откуда выводились средства. Он же - бенефициар кипрской Havanor Management Limited, которая владеет долей в "Тедисе".
Напомним, руководство "Тэдиса" подозревают в уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в нелегальном выводе миллиардов гривен, часть из которых шла на финансирование терроризма.