В Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове мошенники присваивали крупные суммы денег под видом деятельности дилерских центров "Forex"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Организаторы сделки через специально созданные сайты вводили в заблуждение т.н. «Инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации т.н. «ЛНР / ДНР», - рассказали в СБУ.
Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок.
Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.