Злоумышленники с помощью подкупленных банковских работников присвоили почти 12 миллионов гривен, которые государство выделило несуществующим переселенцам.
Канал финансирования терроризма работал в Запорожье.
Прекратили противоправную деятельность боевиков работники СБУ и прокуратуры.
Нарушители закона оформляли пакет документов для выплаты жителям "ДНР", которые регистрировались в Запорожской области, не выезжая при этом на подконтрольную Украине территорию.
Карточки банка оформлялись на псевдопереселенцев, а средства с них регулярно снимали и привозили в захваченные города Донецкой области с помощью курьеров.
- Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям "ДНР". Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки при попытке снятия в банке более ста тысяч гривен. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти двенадцать миллионов гривен, - отметили в СБУ.