Арестован владелец офшора, через который выведено $53 млн активов украинского банка

бизнесмену угрожает от 7 до 12 лет заключения / bykvu.com

Владельца офшора, через который вывели $53 млн активов банка "Финансы и кредит", арестовали на 2 месяца с правом залога в 41 млн грн.

27 октября следователи Генеральной прокуратуры Украины сообщили 56-летнему конечному бенефециарному собственнику оффшорной компании о подозрении в растрате имущества. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога - 41,34 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Подозрение объявлено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, открытом по материалам Департамента защиты экономики Нацполиции о растрате миллиардов гривен должностными лицами банка Генеральной прокуратурой.

"Сумма, которой завладела преступная группа составляет более 53 миллионов американских долларов", - добавили в пресс-службе.

В ходе проведения процессуальных действий оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции установили, что"Активы АО «Банк« Финансы и Кредит», которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через оффшорную компанию, которая принадлежит экс-помощнику народного избранника. В частности, путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого «оффшора».

Одному из участников преступной группы, которые присвоили средства банка и вкладчиков, грозит лишение свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!